近日，平江县人民法院一审宣判一起涉“地下钱庄”掩饰隐瞒犯罪所得罪案件。7名被告人通过刷POS机虚假支付的方式，帮助境外“地下钱庄”洗钱，转移资金流水3198.4336万元，涉及全国371起电信诈骗案件。
该案中的“地下钱庄”由境外犯罪嫌疑人“阿旺”等人组织，有多个组织严密的团队，其中有提供个人信息用于申请POS机和提供银行卡的“商户组”，有专门负责激活POS机和运送POS机到指定地点的“境内帮手组”，有专门负责使用银行卡将犯罪资金取现的“取现组”，还有专门负责通过刷POS机的方式将犯罪资金流转到二级商户的“一级卡组”。
该案的7名被告人属于上述团队中的“一级卡组”，先后使用来自全国各地的80名卡主的107张银行卡，转移资金流水总计3198.4336万元，共计获利10余万元。
法院审理认为，7名被告人明知系境外犯罪人员的犯罪所得资金，仍帮助转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。该案属共同犯罪，根据各被告人的犯罪事实及量刑情节，依法判处主犯黄某有期徒刑四年六个月，并处罚金十万元，其余被告人均被判处三年四个月至二年二个月不等的有期徒刑，并处罚金；追缴7名被告人违法所得。 （刘咏冬）